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华人庞氏骗局案 台裔执行董事获刑21个月
达拉斯华人资讯网   2019-05-22 01:33:28
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综合媒体报道，曾震惊南加州华人社区的CKB集团庞氏骗局诈骗案的主犯之一李文晨本周被联邦法院判处21个月监禁，并处罚款1万美元。

据悉，李文晨来自台湾，现为是罗兰岗居民，此前在CKB公司担任业务执行董事一职，她所掌握的银行账户中有投资者的220万美元。

据加州中区检察官办公室消息，本案被指控的五名被告分别是张琼华及其妻子陈彤妮以及李文晨丶郭大良丶林志川等同伙。五名被告在2011年加入被称为CKB丶CKB168的香港公司从事庞氏骗局诈骗，这些公司声称通过网络儿童教育课程销售获得可观利润。郭大良和他的同伙通过YouTube视频和其他帖子，以及与潜在投资者的会面以及有关所谓投资机会的现场演示来推广CKB。

起诉书中提到，被告宣称每投资1380美元即可获得一个点数，每个点数价值750美元，这些点数相当于CKB的首次公开发行股票。郭大良和他的同伙从新投资者手中收钱，只是将现金收入囊中以支付他们从CKB获得的“佣金”，并通过向投资者提供基本上毫无价值的利润奖励积分来哄骗投资者。

事实上，CKB基本没有通过出售儿童教育课程获利，他们的主要盈利来自于新投资者的投资，投资者也没有从他们所持有的点数中获利，他们必须通过招募新投资者来获得回报。同时由于CKB没有足够的合法收入，是无法在美国上市的。

加州中区检察官办公室消息称，CKB总计向其投资者筹集到了超过2亿美元的资金，郭大良和其他骨干成员瓜分了其中约1.42亿美元。

据悉，五名被告被控各有一项共谋罪和13项电汇欺诈罪。来自纽约海德公园的55岁嫌疑人郭大良2018年9月13日因涉嫌洛杉矶，旧金山华裔社区居民的诈骗计划而被定罪，涉嫌串谋和九项电汇欺诈罪。



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标签 庞氏骗局 CKB

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