北卡华女隐匿在华大额账户 恐将面临五年监禁

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北卡华女隐匿在华大额账户恐将面临五年监禁

达拉斯华人资讯网 2019-07-04 01:43:22

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在美国，不管是公民还是手持绿卡的居民，只要在其他国家拥有价值超过1万元的金融账户，都是需要上报的。

北卡州的一名华人女子，因为隐匿在华大额账户，恐将面临5年的牢狱之灾和25万元罚款处分。

根据法院文件，这名华人女子名叫边莉莉(Lili Bian，姓名皆音译)，现年59岁，是中国公民丶持美国绿卡，报住北卡夏洛特市(Charlotte)，她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

当地时间7月3日，边莉莉在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户；根据美国法律，故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。

边莉莉认罪后，同意上缴超过300万元包括现金丶资金丶多处房产和豪华汽车在内的罚款，这些资产都在边莉莉和其儿子的名下。

而边莉莉的儿子，现年27岁的周世云（Shi Yun Zhou，译音），今年1月份被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪，被判九年监禁。

根据法庭文件，执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市间调查大规模大麻和其他毒品贩卖活动，而2013年至2018年间，周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织，贩卖超过770千克的大麻和500克可卡因，再用赚来的钱购买住房和豪车。

2018年4月执法人员在周世云的住所缴获大量毒品丶三把手枪和弹药丶电子秤丶其他与毒品相关的用品，以及21万5106元现金。周世云随后承认共谋贩卖毒品丶洗钱和意图分销可卡因罪，今年1月被判九年监禁。

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